证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-011
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于董事会提议向下修正“宏川转债”
转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002930 股票简称：宏川智慧
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
转股价格：人民币 14.00 元/股
转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日
截至 2026 年 1 月 21 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，已触发“宏川转债”转
股价格向下修正条件。经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，
公司董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格，并将本议案提交公
司股东会以特别决议审议，且持有“宏川转债”的股东须对该议案回
避表决。公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15
号——可转换公司债券》的规定及《公开发行可转换公司债券募集说
明书》的约定，履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕317 号）
核准，公司于 2020 年 7 月 17 日向社会公开发行了 670.00 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元。本次发行
的可转换公司债券向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原
股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公
众投资者发行，认购金额不足 67,000.00 万元的部分由保荐机构（主
承销商）余额包销。
经深圳证券交易所《关于广东宏川智慧物流股份有限公司可转换
公司债券上市交易的通知》（深证上〔2020〕685 号）文件审核同意，
公司发行的 67,000.00 万元可转换公司债券自 2020 年 8 月 7 日起在深
圳证券交易所上市交易，证券简称为“宏川转债”，证券代码为
“128121”。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 20.25 元/股。
（1）公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划采用集中行
权方式，第一期期权 28.1736 万份于 2020 年 9 月 17 日上市流通，公
司总股本增加 28.1736 万股，具体详见公司于 2020 年 9 月 16 日披露
的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行
权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-123）。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权集
中行权后的公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股
价格未发生变化，仍为 20.25 元/股。具体详见公司于 2020 年 9 月 16
日披露的《关于“宏川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
（2）公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划采用集中行
权方式，第二期期权 48.1026 万份于 2021 年 6 月 4 日上市流通，公
司总股本增加 48.1026 万股，具体详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露
的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行
权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-057）。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权集
中行权后的公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股
价格为 20.24 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 4 日起生效。
具体详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露的《关于“宏川转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2021-058）。
（3）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期
期权行权的实际行权期限为 2021 年 6 月 9 日起至 2022 年 5 月 6 日止，
具体详见公司于 2021 年 6 月 9 日披露的《关于 2020 年股票期权激励
计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：
股本因期权自主行权增加 88.6693 万股。
公司 2020 年度权益分派的股权登记日为 2021 年 7 月 6 日，除权
除息日为 2021 年 7 月 7 日，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00
元，不送红股、不实施资本公积金转增股本，具体详见公司于 2021
年 6 月 29 日披露的《2020 年度权益分派实施公告》（公告编号：
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次权益分
派实施及期权自主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，
调整后的转股价格为 19.92 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月
转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。
（4）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期
期权行权的实际行权期限为 2021 年 6 月 9 日起至 2022 年 5 月 6 日止，
具体详见公司于 2021 年 6 月 9 日披露的《关于 2020 年股票期权激励
计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：
股本因期权自主行权增加 127.2694 万股。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自
主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股
价格为 19.89 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 10 月 11 日起生效。
具体详见公司于 2021 年 10 月 9 日披露的《关于“宏川转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2021-101）。
（5）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期
期权行权的实际行权期限为 2021 年 6 月 9 日起至 2022 年 5 月 6 日止，
具体详见公司于 2021 年 6 月 9 日披露的《关于 2020 年股票期权激励
计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：
股本因期权自主行权增加 49.0760 万股。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自
主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股
价格为 19.88 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 4 月 6 日起生效。
具体详见公司于 2022 年 4 月 2 日披露的《关于“宏川转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2022-027）。
（6）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期
期权行权的实际行权期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 5 日止，
具体详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《关于 2020 年股票期权激
励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：
股本因期权自主行权增加 60.2172 万股。
公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划采用集中行权方式，
第三期期权 48.8124 万份于 2022 年 6 月 15 日上市流通，公司总股本
增加 48.8124 万股，具体详见公司于 2022 年 6 月 13 日披露的《关于
结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-077）。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自
主行权及集中行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调
整后的转股价格为 19.86 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 15
日起生效。具体详见公司于 2022 年 6 月 13 日披露的《关于“宏川转
债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-078）。
（7）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期
期权行权的实际行权期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 5 日止，
具体详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《关于 2020 年股票期权激
励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：
股本因期权自主行权增加 40.5460 万股。
公司于 2022 年 6 月 14 日办理完毕 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划部分限制性股票回购注销手续，公司总股本因本次限制性
股票回购注销减少 6.5520 万股，具体详见公司于 2022 年 6 月 16 日
披露的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股
票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-080）。
公司 2021 年度权益分派的股权登记日为 2022 年 6 月 24 日，除
权除息日为 2022 年 6 月 27 日，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00
元，不送红股、不实施资本公积金转增股本，具体详见公司于 2022
年 6 月 18 日披露的《2021 年度权益分派实施公告》（公告编号：
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自
主行权、限制性股票回购注销及权益分派实施后，公司可转换公司债
券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为 19.55 元/股，调整后的
转股价格自 2022 年 6 月 27 日起生效。具体详见公司于 2022 年 6 月
（8）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期
期权行权的实际行权期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 5 日止，
具体详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《关于 2020 年股票期权激
励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：
股本因期权自主行权增加 84.7386 万股。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自
主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股
价格为 19.53 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 4 日起生效。
具体详见公司于 2022 年 7 月 4 日披露的《关于“宏川转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2022-097）。
（9）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期
期权行权的实际行权期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 5 日止，
具体详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《关于 2020 年股票期权激
励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：
股本因期权自主行权增加 46.9660 万股。
公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权
行权的实际行权期限为 2022 年 7 月 7 日起至 2023 年 6 月 16 日止，
具体详见公司于 2022 年 7 月 1 日披露的《关于 2021 年股票期权激励
计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：
股本因期权自主行权增加 160.2921 万股。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自
主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股
价格为 19.51 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 10 月 11 日起生效。
具体详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露的《关于“宏川转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2022-109）。
（10）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二
期期权行权的实际行权期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 5 日
止，具体详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《关于 2020 年股票期
权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编
号：2022-074）。在 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 1 月 3 日期间，公
司总股本因期权自主行权增加 19.7974 万股。
公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权
行权的实际行权期限为 2022 年 7 月 7 日起至 2023 年 6 月 16 日止，
具体详见公司于 2022 年 7 月 1 日披露的《关于 2021 年股票期权激励
计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：
股本因期权自主行权增加 36.2398 万股。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自
主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股
价格为 19.50 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 1 月 4 日起生效。
具体详见公司于 2023 年 1 月 4 日披露的《关于“宏川转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2023-002）。
（11）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二
期期权的实际行权期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 5 日止，
具体详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《关于 2020 年股票期权激
励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：
三期期权的实际行权期限为 2023 年 6 月 2 日起至 2024 年 5 月 6 日止，
具体详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露的《关于 2020 年股票期权激励
计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：
股本因期权自主行权增加 72.0347 万股。
公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权
的实际行权期限为 2022 年 7 月 7 日起至 2023 年 6 月 16 日止，具体
详见公司于 2022 年 7 月 1 日披露的《关于 2021 年股票期权激励计划
第 一个 行权 期 采用 自 主行 权模 式 的提 示 性公 告》 （ 公告 编 号：
股本因期权自主行权增加 13.8786 万股。
公司 2022 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权
的实际行权期限为 2023 年 6 月 14 日起至 2024 年 4 月 24 日止，具体
详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于 2022 年股票期权激励计划
第 一个 行权 期 采用 自 主行 权模 式 的提 示 性公 告》 （ 公告 编 号：
股本因期权自主行权增加 8.8395 万股。
公司 2022 年度权益分派的股权登记日为 2023 年 6 月 21 日，除
权除息日为 2023 年 6 月 26 日，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00
元，不送红股、不实施资本公积金转增股本，具体详见公司于 2023
年 6 月 16 日披露的《2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自
主行权及权益分派实施后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，
调整后的转股价格为 19.18 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月
川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-057）。
（12）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第三
期期权行权的实际行权期限为 2023 年 6 月 2 日起至 2024 年 5 月 6 日
止，具体详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露的《关于 2020 年股票期权
激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》
（公告编号：
股本因期权自主行权增加 56.8239 万股。
公司 2022 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权
的实际行权期限为 2023 年 6 月 14 日起至 2024 年 4 月 24 日止，具体
详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于 2022 年股票期权激励计划
第 一个 行权 期 采用 自 主行 权模 式 的提 示 性公 告》 （ 公告 编 号：
股本因期权自主行权增加 39.3491 万股。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自
主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股
价格为 19.17 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 4 日起生效。
具体详见公司于 2023 年 7 月 4 日披露的《关于“宏川转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2023-067）。
（13）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第三
期期权行权的实际行权期限为 2023 年 6 月 2 日起至 2024 年 5 月 6 日
止，具体详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露的《关于 2020 年股票期权
激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》
（公告编号：
股本因期权自主行权增加 102.4617 万股。
公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权
的实际行权期限为 2023 年 7 月 14 日起至 2024 年 6 月 14 日止，具体
详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露的《关于 2021 年股票期权激励计
划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：
股本因期权自主行权增加 99.2208 万股。
公司 2022 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权
的实际行权期限为 2023 年 6 月 14 日起至 2024 年 4 月 24 日止，具体
详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于 2022 年股票期权激励计划
第 一个 行权 期 采用 自 主行 权模 式 的提 示 性公 告》 （ 公告 编 号：
股本因期权自主行权增加 48.3331 万股。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自
主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股
价格为 19.14 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 10 月 10 日起生效。
具体详见公司于 2023 年 10 月 10 日披露的《关于“宏川转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2023-106）。
（14）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第三
期期权行权的实际行权期限为 2023 年 6 月 2 日起至 2024 年 5 月 6 日
止，具体详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露的《关于 2020 年股票期权
激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》
（公告编号：
股本因期权自主行权增加 251.7093 万股。
公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权
的实际行权期限为 2023 年 7 月 14 日起至 2024 年 6 月 14 日止，具体
详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露的《关于 2021 年股票期权激励计
划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：
股本因期权自主行权增加 63.6914 万股。
公司 2022 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权
的实际行权期限为 2023 年 6 月 14 日起至 2024 年 4 月 24 日止，具体
详见公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于 2022 年股票期权激励计划
第 一个 行权 期 采用 自 主行 权模 式 的提 示 性公 告》 （ 公告 编 号：
股本因期权自主行权增加 6.8414 万股。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自
主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股
价格为 19.08 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 1 月 3 日起生效。
具体详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露的《关于“宏川转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-002）。
（15）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第三
期期权行权的实际行权期限为 2023 年 6 月 2 日起至 2024 年 5 月 6 日
止，具体详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露的《关于 2020 年股票期权
激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》
（公告编号：
本因期权自主行权增加 50.5415 万股。
公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权
的实际行权期限为 2023 年 7 月 14 日起至 2024 年 6 月 14 日止，具体
详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露的《关于 2021 年股票期权激励计
划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：
本因期权自主行权增加 6.2164 万股。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自
主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股
价格为 19.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月 2 日起生效。
具体详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《关于“宏川转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-021）。
（16）公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第三
期期权行权的实际行权期限为 2023 年 6 月 2 日起至 2024 年 5 月 6 日
止，具体详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露的《关于 2020 年股票期权
激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》
（公告编号：
本因期权自主行权增加 1.0431 万股。
公司 2023 年度权益分派的股权登记日为 2024 年 7 月 8 日，除权
除息日为 2024 年 7 月 9 日，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50
元，不送红股、不实施资本公积金转增股本，具体详见公司于 2024
年 7 月 2 日披露的《2023 年度权益分派实施公告》（公告编号：
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自
主行权、权益分派实施后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，
调整后的转股价格为 18.82 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月
转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-073）。
（17）公司于 2024 年 8 月 29 日办理完毕回购股份注销手续，公
司总股本因本次回购股份注销减少 278.8372 万股，具体详见公司于
（公告编号：2024-111）。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次回购注
销完成后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股
价格为 18.86 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 2 日起生效。
具体详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露的《关于“宏川转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-112）。
（18）公司 2024 年前三季度权益分派的股权登记日为 2024 年
派发现金股利 1.00 元，不送红股、不实施资本公积金转增股本，具
体详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露的《2024 年前三季度权益分派
实施公告》（公告编号：2024-151）。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次权益分
派实施后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股
价格为 18.76 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 12 月 16 日起生效。
具体详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露的《关于“宏川转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2024-152）。
（19）公司 2024 年度权益分派的股权登记日为 2025 年 6 月 23
日，除权除息日为 2025 年 6 月 24 日，向全体股东每 10 股派发现金
股利 2 元，不送红股、不实施资本公积金转增股本，具体详见公司于
（公告编号：
根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次权益分
派实施后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股
价格为 18.56 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 24 日起生效。
具体详见公司于 2025 年 6 月 18 日披露的《关于“宏川转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2025-064）。
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议，
审议通过了《关于向下修正“宏川转债”转股价格的议案》，决定将
“宏川转债”的转股价格由 18.56 元/股向下修正为 14.00 元/股，修正
后的转股价格自 2025 年 12 月 30 日起生效。具体详见公司于 2025 年
告编号：2025-174）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任
意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的
可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股
东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易
日公司 A 股股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近
一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算。
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监
会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第
一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正
后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于向下修正可转换公司债券转股价格的具体说明
截至 2026 年 1 月 21 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，已触发“宏川转债”转
股价格向下修正条件。
为充分保护债券持有人利益，优化公司资本结构，支持公司长期
发展，公司于 2026 年 1 月 21 日召开第四届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的议案》
，
公司董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格，并将该议案提交公
司股东会以特别决议审议，且持有“宏川转债”的股东须对本次议案
回避表决。公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
集说明书》的约定，履行后续审议程序和信息披露义务。
修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，
且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。如股
东会召开时，上述任一指标高于本次调整前“宏川转债”转股价格
（14.00 元/股），则“宏川转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“宏川转债”转股价格相关事宜的顺利进行，
同时提请股东会授权董事会根据《公开发行可转换公司债券募集说明
书》等相关规定全权办理本次向下修正“宏川转债”转股价格的相关
事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他
必要事项。前述授权自股东会审议通过之日起至本次修正可转债转股
价格相关工作完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“宏川转债”的其他相关内容，请查阅公司于
集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
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